中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2024-004

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2024年4月12日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第1會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的獨(dú)立董事趙軼青、邱蘇浩、謝紀(jì)剛的述職報(bào)告。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年度總裁工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：臨2024-006）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2023年度報(bào)告及摘要的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，且需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：定2024-001）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，且需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2024-007）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

12、審議通過了《關(guān)于公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對(duì)本議案表決。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13、審議通過了《關(guān)于公司2024年度重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測評(píng)估報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

14、審議通過了《關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)意見》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

15、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評(píng)估報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司對(duì)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評(píng)估報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

16、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

17、審議通過了《關(guān)于公司2023年度企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量的評(píng)估報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

18、審議通過了《關(guān)于公司所屬子公司對(duì)外投資的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于所屬子公司對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：臨2024-008）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

19、審議通過了《關(guān)于公司2024年對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

20、審議通過了《關(guān)于2023年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2024年度貸款計(jì)劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

21、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

22、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年度股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-010）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年4月12日