中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能            公告編號(hào)：臨2023-049

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年12月12日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號(hào)樓11層第一會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年12月6日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會(huì)上對相關(guān)議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-052）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于2023年度授信計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2024年度授信計(jì)劃的議案》。

同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)就新增金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要求的董事會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本文件等進(jìn)行決議，并授權(quán)公司董事長在前述額度內(nèi)決定和辦理有關(guān)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)文件。前述決議和授權(quán)有效期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司下一年度董事會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日止。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年度合規(guī)管理工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：臨2023-051）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于修改公司獨(dú)立董事工作制度的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事專門會(huì)議制度>的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事專門會(huì)議制度》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整所屬子公司出售金融資產(chǎn)價(jià)格的議案》。

授權(quán)南通萬達(dá)能源動(dòng)力科技有限公司在江蘇銀行股份有限公司流通股股票價(jià)格不低于6.00元/股的前提下，擇機(jī)通過二級(jí)市場出售上述全部金融資產(chǎn)（若在授權(quán)期間江蘇銀行股份有限公司發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，則處置價(jià)格下限可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）。授權(quán)事項(xiàng)包括但不限于決定具體的交易時(shí)間、交易價(jià)格、交易方式、交易數(shù)量等與出售上述金融資產(chǎn)相關(guān)的事項(xiàng)，授權(quán)期限為自本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起至上述金融資產(chǎn)全部處置完畢之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于調(diào)整所屬子公司出售金融資產(chǎn)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：臨2023-053）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于2022年度公司高管人員績效考核結(jié)果及薪酬分配方案的議案》。

同意授權(quán)公司人力資源部門及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理高管人員薪酬兌現(xiàn)等相關(guān)事宜。

公司董事、監(jiān)事薪酬分配方案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-054）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年12月12日