中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能           公告編號(hào)：臨2023-025

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年5月8日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議提前5日發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事推薦，由公司監(jiān)事劉現(xiàn)肖女士召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月8日