中材節能股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能        公告編號：臨2023-002

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議于2023年1月12日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》。

同意將《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2023年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2023年1月12日