中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126  證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能  公告編號(hào)：臨2021-024

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2021年4月28日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2021年4月21日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬明亮先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年第一季度報(bào)告的議案》。

《公司2021年第一季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2021年第一季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2021年第一季度報(bào)告（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)），并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司總法律顧問(wèn)，任期至第四屆董事會(huì)屆滿，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》。

同意聘任董蘭起先生為公司總工程師，任期至第四屆董事會(huì)屆滿，且不超過(guò)法定退休年限，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)上述2-3項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)過(guò)對(duì)公司董事會(huì)聘任的總法律顧問(wèn)、總工程師個(gè)人履歷（詳見(jiàn)后附簡(jiǎn)歷）及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級(jí)管理人員的職責(zé)要求；本次公司總法律顧問(wèn)、總工程師的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會(huì)聘任黃劍鋒先生為公司總法律顧問(wèn)，同意聘任董蘭起先生為公司總工程師。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2021年4月28日