中材節能股份有限公司發行股份購買資產繼續停牌公告

證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2017-030

中材節能股份有限公司

發行股份購買資產繼續停牌公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃或涉及發行股份購買資產并配套募集資金的重大事項，經向上海證券交易所申請，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并分別于2017年6月27日、2017年7月4日發布了《中材節能股份有限公司重大事項停牌公告》（公告編號：臨2017-020）、《中材節能股份有限公司重大事項進展暨繼續停牌公告》（公告編號：臨2017-022）。經與有關各方初步溝通論證，確定上述重大事項構成“發行股份購買資產”，并于2017年7月11日發布了《中材節能股份有限公司發行股份購買資產停牌公告》（公告編號：臨2017-023）。停牌期間，公司每五個交易日發布相關進展情況，并于2017年7月18日、25日分別發布了《中材節能股份有限公司發行股份購買資產停牌進展公告》（公告編號：臨2017-027、028）。截至本公告披露之日，本次發行股份購買資產的相關情況如下：

一、交易框架介紹

（一）交易對方

本次購買資產涉及兩個標的資產。交易對方為標的資產自然人股東和法人股東，均與本公司不存在關聯關系。本次交易不構成關聯交易。

（二）交易方式

本次交易方式尚未最終確定，初步方案為發行股份及支付現金購買資產。

（三）標的資產的行業類型

本次交易包括兩個標的資產，擬購買的標的資產所處行業為節能環保行業，屬于公司主營業務范圍。

二、本次發行股份購買資產的工作進展情況

自停牌以來，公司積極推進發行股份購買資產的相關工作，與相關各方就本次發行股份購買資產事項開展溝通與磋商，并已組織各中介機構開展法律盡職調查、審計及評估等各項工作。

截至目前，各中介機構正積極有序推進對本次交易標的資產的法律盡職調查、審計、評估等相關工作。公司及有關各方正在對重組方案、標的資產涉及的相關事項及有關協議進行進一步協商溝通。

三、無法按期復牌的原因說明

本次發行股份購買資產事項涉及兩個標的資產，由于交易對方涉及范圍、相關事項較多，公司及有關各方仍需就相關事項繼續深入協商，并充分論證交易方案，因此公司無法按期復牌。公司及有關各方將繼續推進本次發行股份購買資產所涉及的各項工作，并根據進展情況及時履行信息披露義務。

四、申請繼續停牌

鑒于該事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》的相關規定，經公司申請，公司股票自2017年7月27日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過一個月。停牌期間公司將根據進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況，待相關工作完成后召開董事會審議相關議案，及時公告并復牌。

公司指定信息披露網站、媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》，有關公司信息以公司在上述指定網站、媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者及時關注并注意投資風險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2017年7月27日