證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2016-023

中材節(jié)能股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年9月13日

(二) 股東大會召開的地點：天津北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張奇先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席3人，其中，董事于國波、徐衛(wèi)兵、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其中，監(jiān)事盧新華、肖強(qiáng)因工作出差等原因未出席本次會議；

3、 董事會秘書楊澤學(xué)出席本次會議；見證律師出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2015年度公司有關(guān)董事、監(jiān)事薪酬分配方案的議案》。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：史震建、吳俊霞

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司

2016年9月14日