中材節能股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能            公告編號：臨2016-019

中材節能股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2016年8月26日以現場方式召開。會議通知于2016年8月16日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于2015年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案的議案》。

同意2015年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案。

獨立董事發表獨立意見如下：公司2015年度高級管理人員的考核結果及薪酬分配方案嚴格按照公司有關高級管理人員薪酬及績效考核制度執行，經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規、公司章程、規章制度等的規定。我們同意2015年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對公司2015年度高管人員績效考核結果及薪酬分配方案的獨立意見》。

經董事會審議通過后，除有關董事、監事薪酬尚需提請股東大會審議外，同意其他高管人員上述薪酬扣除履職期間已領取的薪酬以及延期兌現績效年薪后發放。

同意授權公司人力資源部門及財務部門負責全權辦理高管人員薪酬兌現等相關事宜。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司董事會印章管理辦法的議案》。

同意公司按照相關制度規定，并結合公司實際情況制定的《中材節能股份有限公司董事會印章管理辦法》，自本次董事會審議通過后實施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司投資者投訴處理工作制度的議案》。

同意公司按照相關法律法規、并結合公司治理制度及實際情況制定的《中材節能股份有限公司投資者投訴處理工作制度》，自本次董事會審議通過后實施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2016年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2016年半年度報告及摘要》（其中財務部分未經審計）真實反映了公司2016年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2016年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會及上海證券交易所等監管部門相關規定編制的《關于公司募集資金2016年上半年度存放與實際使用情況的專項報告》，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司董事會關于公司募集資金2016年上半年度存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2016年9月13日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112公司第一會議室召開公司2016年第一次臨時股東大會會議，審議議案1項：《關于2015年度公司有關董事、監事薪酬分配方案的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2016年8月29日