證券代碼：603126            證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-019  

中材節(jié)能股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

  重要內容提示：

  l 本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2015年5月14日

  (二)股東大會召開的地點：天津北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室 

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，董事長張奇先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事8人，出席4人，其中，董事于國波、徐衛(wèi)兵、劉效鋒、章華因工作出差等原因未出席本次會議；

  2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

  3、董事會秘書楊澤學出席本次會議；公司財務總監(jiān)水偉等部分高級管理人員列席會議、見證律師出席了本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：《關于公司內部問責管理制度的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

  2、議案名稱：《關于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應修改公司章程的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

  (二)關于議案表決的有關情況說明

  上述議案中，議案2為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。

  三、律師見證情況

  1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：賴雨軒

  2、 律師鑒證結論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、 本所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司 

 2015年5月15日