中材節(jié)能股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式發(fā) 出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實際參與表決監(jiān)事 3 名。會議參與表決人數(shù) 及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司 2020 年半年度報告及摘要》真實反映 了公司 2020 年上半年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的 規(guī)定，同意出具專項審核意見并對外報出。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對， 0 票棄權(quán)。 特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 21 日